Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm

Ngày 19/8/2022, UBND huyện đã ra thông báo số 56/TB-UBND thông báo các phương thức, thủ đoạn các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

Thủ đoạn thứ nhất: Đối tượng gửi tin nhắn thông báo về việc trúng thưởng các trò chơi trên mạng hoặc chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng. Sau khi tạo được lòng tin với người bị hại, đối tượng yêu cầu gửi tiền để đảm bảo việc nhận thưởng hoặc yêu cầu cung cấp thông tin về tài khoản để chiếm đoạt tiền của người bị hại.

Thủ đoạn thứ hai: Đối tượng sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Messenger,…hack nick, giả làm người thân, bạn bè của chủ tài khoản sau đó nhắn tin đề nghị chuyển tiền cho vay để sử dụng có việc gấp. Người bị hại tin là người thân, bạn bè cần giúp đỡ chủ quan, không kịp gọi điện kiểm tra lại người thân mà vội chuyển tiền cho đối tượng và bị chiếm đoạt.

Thủ đoạn thứ ba: Đối tượng gọi điện, gửi hình ảnh giả danh là cơ quan bảo vệ pháp luật như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án thông báo người bị hại có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí có lệnh bắt, khám xét,… làm cho người bị hại lo sợ. Từ đó đối tượng hướng dẫn làm theo yêu cầu để chứng minh mình không vi phạm pháp luật, nhưng thực chất là làm theo đường link chúng gửi cho, sau đó chiếm đoạt số tiền trong tài khoản.

Thủ đoạn thứ tư: Đối tượng giả danh là cán bộ ngân hàng gọi điện thông báo có người chuyển tiền cho bị hại nhưng bị lỗi. Sau đó yêu cầu bị hại cung cấp mã số thẻ, mã OTP, từ đó đối tượng đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của bị hại rồi rút tiền.

Thủ đoạn thứ năm: Đối tượng giả mạo tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử yêu cầu bị hại chuyển tiền mua hàng. Tiếp đó đối tượng chuyển lại tiền gốc cộng tiền hoa hồng cho bị hại để lấy lòng tin. Sau khi có được lòng tin của bị hại, đối tượng yêu cầu chuyển tiền với đơn hàng lớn rồi chiếm đoạt.

Thủ đoạn thứ sáu: Đối tượng mời chào bị hại tham gia vào các sàn giao dịch tiền ảo với hình thức kêu gọi đầu tư với lợi nhuận cao. Khi lượng người chơi và lượng tiền đủ lớn, các sàn giao dịch tiền ảo sẽ ngừng hoạt động (sập sàn), từ đó đối tượng chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Thủ đoạn thứ bảy: Đối tượng lập các trang quảng cáo cho vay tiền online thuận lợi, nhanh chóng và yêu cầu người vay tiền phải chuyển tiền đặt cọc, bảo hiểm khoản vay, phí giải ngân… rồi chiếm đoạt số tiền đã nhận được của bị hại.

Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm về công nghệ thông tin nói riêng.